美国联邦调查局(FBI)的年度互联网犯罪报告显示，在美国公众举报的网络欺诈案件中，2023年的损失超过125亿美元，比前一年增加了22%。
这份报告汇编了来自美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心(IC3)的信息，显示出几乎所有领域的欺诈行为都在稳步增长。该中心登记了超过88万起投诉。IC3只汇总了报告案例的数据，因此实际的美元数字可能要高得多。
在所有类型的数字犯罪中，投资欺诈造成的损失最多，达到45.7亿美元，比前一年增加了38%。据联邦调查局称，其中39.4亿美元的损失与加密货币投资欺诈有关。
自 2021 年以来，报告的年度投资欺诈损失增加了两倍多，这是由“杀猪盘”骗局等社会工程企图推动的——当受害者相信他们与骗子有私人关系时，骗子会说服他们进行欺诈性的加密货币投资。许多骗局起源于东南亚，是由利用强迫劳动的犯罪集团监督的高度组织化的行动。
联邦调查局在报告中表示：“值得注意的是，不同年龄段的人往往会受到不同犯罪的影响。” “30至49岁的受害者是最有可能因投资欺诈而遭受损失的群体。”
正如联邦调查局去年警告的那样，诈骗者“越来越多地使用金融机构持有的托管账户进行加密货币交易或第三方支付处理商，或者让目标个人直接将资金发送到这些平台，而资金很快就会被分散。”
他们表示：“随着资金直接流向加密货币平台和第三方支付处理器的这些策略的增加……它强调了利用双因素或多因素身份验证作为额外安全层的重要性。”
勒索软件在 2022 年下降后也呈上升趋势，调整后的损失增长了 74%，达到近 6000 万美元。该机构收到了来自受勒索软件攻击影响的关键基础设施部门内组织的近 1,200 起投诉，其中医疗保健部门占这些投诉的 249 起。
该报告也强调了网络欺诈总体上令人震惊的一年中的一些积极因素。
IC3的追回资产小组(RAT)在收到欺诈投诉后冻结了超过5.3839亿美元。该小组成立于2018年，是金融机构和外地办事处之间的联络人，负责追回被盗资产。
在一个案例中，在纽约的一个“关键基础设施建设项目实体”报告了BEC骗局造成的5000万美元损失后，RAT提交了金融欺诈终止链(FFKC)请求，这是一项追回从美国账户中被盗的巨额国际电汇的程序，该银行能够冻结该账户中的资产。
发表评论